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湖南永州成功侦破一起特大虚开增值税专用发票案

  人民网长沙11月22日电记者吴兴华报道:湖南省永州市公安局今年7月11日成功侦破一起价税合计达1.1亿元的涉嫌虚开、倒卖增值税专用发票特大案件。经过进一步深挖彻查,目前,已抓获犯罪嫌疑人13人,其中钟镇汉等6人已被依法逮捕,并移送检察机关查处;同时,查出冷水滩区国税局征管科科长蒋筱民、原法规科科长杨淑玲等11名税务人员接受礼金、礼物、吃请、游玩,利用职权为犯罪嫌疑人大开虚开、倒卖增值税发票之门,现已移送检察机关和有关部门依法查处。

  公安部门现已查明,犯罪嫌疑人郭汉秋(广东潮阳人,系昆明市公安局今年3月批捕在逃人员)、周满莲、夏凌云等人虚报注册资金,合伙成立了永州市冷水滩宏达贸易有限公司,永州市冷水滩新兴经贸有限公司、永州市冷水滩共创经贸有限公司等3家公司;犯罪嫌疑人吴林钶(广东深圳人)、钟镇汉(化名肖远东、广东潮阳人)、陈明坚(广东潮阳人)、何宏艳等人合伙成立了永州市宏利达贸易有限公司、永州市兴达贸易有限公司等2家公司。这5家公司均系无资金、无场地、无货物往来的三无公司。但他们通过拉拢腐蚀国家税务人员,使公司被认定为一般纳税人。这5家三无公司在2001年3月至6月间,采取大头小尾的方法,共开具增值税专用发票56本1400份,销项发票开往全国18个省、市879户企业,价税合计1.1亿元,而销售发票存根联金额仅2735690.91元,税金465067.5252元,价税合计3200758.43元,给国家造成直接经济损失83万余元,同时缴回伪造的空白增值税发票3本75份。共取得进项发票抵扣联30份,已全部抵扣,其中14份广东进项发票经广东省国税局鉴定,均为假发票。

  在侦破这一特大虚开、倒卖增值税专用发票案过程中,永州市公安局的专案人员讲究策略,攻坚克难。据查,这一案件的犯罪嫌疑人全部使用假名、假姓、小学语文二年级造句练习、多音字假身份证、假地址,虚设5个三无公司进行犯罪,作案手段狡猾。专案组人员开始接触案件时,通过工作首先抓获了夏凌云、周满莲,但他们心存侥幸、负隅顽抗,特别是在审讯周满莲的过程中,周拒不交代。在这种情况下,专案组成员巧妙地进行了内查外调,办案人员将购货清单、销货发票的笔迹与周满莲的字迹一同送文检人员进行鉴定,本周立秋啦!长沙天气依旧热得很稳定!鉴定结论均为周满莲本人所写,由此断定购货清单是周满莲伪造的。

  在铁的证据面前,周满莲最后对其如何虚报注册资金成立三无公司、如何行贿拉拢税务人员为其从事虚开增值税发票犯罪提供方便条件等事实供认不讳。啃下这块硬骨头后,专案组根据周满莲提供的线索将钟镇汉、何宏艳抓获归案,而犯罪嫌疑人何宏艳也心存侥幸心心理、装疯卖傻,死死咬住增值税发票是一式四联一次性开的,要办案人员去调查,拒不承认有虚开增值税发票问题,审讯工作一度陷入僵局。专案组对案情进行了分析后,及时调整了审讯策略。同时派出专门力量前往广东潮阳取证,掌握了大量的事实和证据。经过斗智斗勇,何宏艳也交代了全部犯罪事实。(完)人民网2001年11月23日

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